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澳门贵宾厅珠海中富实业股份有限公司2013半年度

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  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  中江国际信托股份有限公司资金信托(金狮89号)及中江国际信托股份有限公司资金信托(金狮90号)同属于中江国际信托股份有限公司。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

  其中孙桥所持股份是通过长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有。

  2013年上半年国内经济增速有所放缓,二季度GDP增速较一季度也有所回落。由于国内天气区域差异极大及负面报道的持续影响,饮料行业竞争依然激烈,行业增速趋缓。受困于市场需求端的不利状况,公司所在饮料包装行业仍处于低谷,总体生产经营情况较为困难。

  2013年上半年公司承受着巨大的经营压力,主要客户提高了自我配套供应的比重,客户采购需求继续下降,产品成本压力较大,闲置产能增加,设备老旧制造成本无法有效降低,质量稳定性难以保障。公司虽然大力强化经营管理,采用了开拓新客户研发新产品、持续进行产能配置调整关停亏损生产线及人员优化、从严控制费用支出等降低成本的手段,但销售收入仍比上年同期下跌,主要产品的毛利率继续下滑,净利润出现大幅亏损。

  公司力争在下半年制订并实施业务整合、架构调整、人员优化及新产品研发、新客户维护开发等系列措施,为未来摆脱公司经营困境,改善公司经营业绩奠定基础。

  在众多负面因素影响下,2013年上半年公司营业收入为13.88亿元,较去年同期下降13.64%,加上工资和电价有所上升,主要产品的毛利率下降,导致主营业务利润下降约9300万元。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内公司新设子公司珠海市嘉衡商贸有限公司,公司全资子公司南昌中富容器有限公司新设子公司湛江承远容器有限公司。

  珠海中富实业股份有限公司监事会于2013年8月29日在本公司3楼会议室召开会议,监事会3名成员全部参加,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  详细内容请参阅登载在巨潮网 (《2013年半年度报告》、及登载在《中国证券报》及《证券时报》的《2013年半年度报告摘要》。

  由于市场及客户变化或经营场地等原因,致使生产线闲置或不能发挥生产效能,公司决定关停珠海市中富瓶胚有限公司、重庆嘉富容器有限公司、昆明富田食品有限公司、长春乐富容器有限公司、天津乐富容器有限公司、南宁富田食品有限公司、大同市中粤包装有限公司、中富(广汉)化工实业有限公司、郑州新港中富容器有限公司等9家子公司的生产业务,除中富(广汉)化工实业有限公司设备之外,其他8家子公司的主要生产设备继续调拨至公司位于其他地区的工厂内以满足其他地区的产能增加的需要。

  基于客户对饮料包装的整体供应服务需求,公司将价值26,904,978.14元的模具及配件等资产出租给关联方珠海中富胶盖、沈阳中富胶盖、杭州中富果蔬等三公司,租赁费用合计为每年6,934,855.20元。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司将价值26,904,978.14元的模具及配件等资产出租给关联方珠海市中富胶盖有限公司(简称“珠海中富胶盖”)、沈阳中富胶盖有限公司(简称“沈阳中富胶盖”)、杭州中富果蔬保鲜包装有限公司(简称“杭州中富果蔬”)等三公司,租赁费用合计为每年6,934,855.20元(不含税)。

  3、上述资产租赁议案已经公司第八届董事会2013年第6次会议审议通过,独立董事发表独立意见。

  4、需提请投资者注意的其他事项:该资产租赁额度在董事会审批权限范围内,不需要提交股东大会批准。

  基于客户对饮料包装的整体供应服务需求,公司将价值26,904,978.14元的模具及配件等资产出租给关联方珠海市中富胶盖有限公司(简称“珠海中富胶盖”)、沈阳中富胶盖有限公司(简称“沈阳中富胶盖”)、杭州中富果蔬保鲜包装有限公司(简称“杭州中富果蔬”)等三公司,租赁费用合计为每年6,934,855.20元(不含税)。

  本议案为关联交易,董事会表决时关联董事回避表决,其交易额度在董事会审批权限范围内,不需提交股东大会审议。

  注册地址:珠海保税区1号地2号厂房,注册资本:1710万美元,法定代表人:招镜炘,经营范围:生产和销售自产的塑料瓶盖,批发零售上述产品同类商品及其原材料,仓储服务(不含危险品)。营业期限:1994年12月13日-2014年12月13日,股东:Beverage Packaging (HK) Company Limited持有100%股份。

  注册地址:沈阳经济技术开发区8号路,注册资本:7000万元人民币,法定代表人:招镜炘,经营范围:胶盖、胶罐及其它饮料包装物品的制造。营业期限:2002年2月28日-2017年2月27日,股东:珠海市中富胶盖有限公司持有75%股份,Beverage Packaging (HK) Company Limited持有25%股份。

  注册地址:杭州经济技术开发区10号大街29号,注册资本:7900万元人民币,法定代表人:招镜炘,经营范围:生产:保鲜包装用塑料瓶盖;研发:果蔬饮料保鲜技术;销售:本公司生产的产品。营业期限:1997年9月10日-2027年9月9日,股东:珠海市中富胶盖有限公司持有75%股份,Beverage Packaging (HK) Company Limited持有25%股份。

  *备注:其中已立项未验收或未付款的模具金额为6,778,369.48元,是由4套暂未达到可使用状态的模具组成,考虑其未来可能会发生相应的报关、运输、技术安装费等相关可计入资产原值的费用,因此每套模具的价值在合同采购金额的基础上上浮了10%。

  所出租的模具设备包括用于生产胶盖的模具及提升胶盖质量和生产效率及稳定性的辅助性设备资产两方面,通过模具及辅助配件和无菌车间出租给租赁方,可确保公司客户的采购配套胶盖产品的需求,有助于胶盖的及时供应,产品质量有保障,对公司维系良好的客户关系和巩固市场地位有积极作用,同时可获得稳定的租赁收入。

  租赁期限为三年,自2013年7月1日起至2016年6月30日止。但出租方有权在5年内自行决定是否与租赁方续期本合同,租赁方同意:如果出租方决定续期将严格继续按本合同履行,如果出租方决定不续期,租赁方及时返还租赁物。(部分设备待验收后才正式计算租金)。

  4、支付方式:上述租金为不含增值税和营业税的金额,需根据开具发票的税后金额按月支付。

  通过上述资产租赁安排,可满足客户对饮料包装的整体供应服务需求,对公司维系良好的客户关系和巩固市场地位有积极作用。同时交易的年租金达到租赁资产的26.09%,投资收益处于较高水平,对上市公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

  该租赁安排有助于满足客户的对饮料包装的整体供应服务的需求,同时也能给公司带来了较好的租金收益回报,对上市公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该租赁交易不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形,议案的审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,同意上述资产租赁方案。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  综合考虑市场需求及各个子公司的经营状况,公司决定关停以下子公司的生产业务:

  备注:以上1-5家公司为本公司2012年收购48家控股子公司少数股东权益的标的公司。上表中公司持股比例为截至本报告披露日的持股比例。

  1、珠海市中富瓶胚有限公司(简称“珠海中富瓶胚”)成立于1995年经营范围为生产和销售自产的PET瓶胚、瓶制品,法定代表人James Chen该公司注册资本2779万美元,其中公司出资2016.5万美元,占72.56%,Beverage Packaging Investment Limited出资762.5万美元,占27.44%。

  2、重庆嘉富容器有限公司(简称“重庆嘉富”)成立于2005年,经营范围为生产和销售自产的PET瓶制品,法定代表人James Chen,截止目前该公司注册资本600万元,公司出资600万元,占100%股份。

  3、昆明富田食品有限公司(简称“昆明富田”)成立于2002年,经营范围为生产和销售自产的茶饮料、果汁饮料和非酒精饮料,法定代表人James Chen,截止目前该公司注册资本1400万元,公司出资1400万元,占100%股份。

  4、长春乐富容器有限公司(简称“长春乐富”)成立于2002年,经营范围为聚酯瓶及聚酯热灌瓶的制造,法定代表人James Chen,截止目前该公司注册资本3000万元,其中公司出资2250万元,占75%,Beverage Packaging Investment Limited出资750万元,占25%。

  6、南宁富田食品有限公司(简称“南宁富田”)成立于2007年,经营范围为生产和销售自产的茶饮料、果汁饮料和非酒精饮料等,法定代表人James Chen,截止目前该公司注册资本1200万元,公司出资1200万元,占100%股份。

  7、大同市中粤包装有限公司(简称“大同中粤”)成立于2010年,经营范围为生产和销售PET瓶及瓶胚、饮料产品的其他包装物,法定代表人James Chen,截止目前该公司注册资本1600万元,公司出资1600万元,占100%股份。

  8、中富(广汉)化工实业有限公司(简称“中富(广汉)化工”)成立于2003年,经营范围为生产销售PET切片、PET瓶胚、PET瓶及热灌装瓶,法定代表人James Chen,截止目前该公司注册资本2800万元,其中公司出资2100万元,占75%,Beverage Packaging Investment Limited出资700万元,占25%。

  9、郑州新港中富容器有限公司(简称“郑州新港”)成立于2003年,经营范围为生产和销售自产的PET热灌瓶、PET瓶胚、PET瓶等,法定代表人James Chen,截止目前该公司注册资本2600万元,其中公司出资1950万元,占75%,Beverage Packaging Investment Limited出资650万元,占25%。

  1、珠海中富瓶胚注册于珠海湾仔的第一工业区,随着港珠澳大桥正式开工,政府已下发征地通知书,据了解未来随着其他市政工程建设的需要,将征用更多土地,并且未来政府规划该片区的用途以商住为主,不适宜继续进行生产;同时本公司通过统一的产能调配,周边其他子公司(或其分公司)的生产可满足当地市场的需求。鉴此,公司决定停止在该处的生产经营业务,原安装于此处的设备调拨至系统内其他公司。

  2、中富(广汉)化工:该公司的主要资产于2002年通过拍卖方式取得,早年主要生产PET聚酯切片,近几年因原料产品的价格及运输成本等原因,转向研发高附加值的PETX。该产品主要用作生产环保型标签的原料,于2013上半年取得国家发明专利。但由于PETX大规模市场化仍需要较大的投入,且上游原料供应商及客户自身正在或计划实施上线自行生产,未来中富(广汉)化工的产品销售压力及盈利风险大幅上升。而近两年上市公司经营状况恶化,2012年度亏损,难以承担对中富(广汉)化工的持续投入,故拟关停业务。

  3、其他七家子公司:均为在各地布局的吹瓶或灌装生产线,受当地市场及客户变化的原因,致使生产线闲置,为了最大效能的发挥现有机器设备的利用率,在短期内看不到市场向好的方向变化的前提下,拟暂时关停这些地区业务,将这些闲置的设备调拨至公司位于其他地区的工厂内以满足其他地区的产能增加的需要。

  1、生产瓶胚、瓶子业务的公司其主要资产可调往其他系统内公司使用,对整个公司的产能影响不大,当地需求可从周边其他子公司补充;

  2、广汉化工的资产及其他子公司部分资产无法或难以搬迁,存在资产减值的可能,其对财务状况的影响正在评估中, 后续结果另行披露;

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会收到公司财务总监罗俊武先生递交的书面辞呈,其因个人职业规划变化自9月1日辞去公司财务总监职务。罗俊武先生确认与公司董事会并无不同意见,亦无与辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。罗俊武先生辞职后将不在公司担任其他职务。

  公司董事会指定副总经理Stephen Lowe (骆训杰)先生代行财务总监职责。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,作为珠海中富实业股份有限公司(以下简称公司)独立董事,基于独立判断的立场,对公司第八届董事会2013年第六次会议审议的若干事项发表了独立意见,具体见下:

  根据中国证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)精神,我们对珠海中富实业股份有限公司关联方资金往来及对外担保的情况进行了认真的审核查验,意见如下:

  1、截止2013年6月30日,我们没有发现公司控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

  2、截止2013年6月30日,除为控股子公司提供担保外,我们没有发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保,以及控股股东、实际控制人及其关联方强制公司为他人提供担保的情况。

  二、对《关于出租模具设备给珠海市中富胶盖有限公司等三家公司的议案》发表如下独立意见:

  该租赁安排有助于满足客户的对饮料包装的整体供应服务的需求,同时也能给公司带来了较好的租金收益回报,对上市公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该租赁交易不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形,议案的审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,同意上述资产租赁方案。

  (经 2013 年8月29 日公司召开的第八届董事会2013年第六次会议审议通过)

  第一条 为规范珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的关联交易行为,维护公司股东和债权人的合法利益,特别是中小投资者的合法利益,保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 企业会计准则第36号——关联人披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《珠海中富实业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,结合公司实际情况,制订本制度。

  (二) 由前项所述法人直接或间接控制除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;

  (三) 由本公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;

  式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。

  公司与本条第(二)项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本条第(二)项所述情形的,不因此构成关联关系,但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事属于第五条第(二)项所列情形者除外。

  (四) 本条第(一)项和第(二)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

  (五) 中国证监会、深圳证券交易所根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的自然人。

  (一) 根据公司与关联人签署的协议或者作出安排,在协议或者安排生效后,或在未来十二个月内,具有第四条或者第五条规定的情形之一;

  第七条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人,应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。

  公司财务部门应建立关联交易记录台账,对关联交易方基本情况、关联交易事项、关联交易协议等进行全面记录。

  第八条 公司的关联交易是指本公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的行为,包括但不限于:

  第十条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断业务渠道或利用关联关系等方式干预公司的经营,损害公司和非关联股东的利益。公司应对关联交易的定价依据予以充分说明。

  第十一条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

  第十二条 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有益,必要时应当聘请有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标准进行评估和审计。

  第十三条 关联交易价格是指公司与关联人之间发生的关联交易所涉及的商品或劳务等的交易价格。

  (二) 交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

  (三) 除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;

  (四) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

  (五) 既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

  (一) 关联双方应当按照关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款,并按照协议中约定的支付方式和支付时间付款;

  (二) 公司财务部门应对关联交易执行情况进行跟踪,督促有关部门按时结清价款。

  第十六条 公司与关联人之间的关联交易必须签订书面协议,明确交易双方的权利义务及法律责任。协议内容应当明确、具体,包括但不限于签署合约的名称、合同的签署日期、交易标的依据、交易标的,交易价格,交易的生效条件和生效时间、履行合同的期限、合同的有效期。

  第十七条 公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。董事会会议记录及董事会决议应写明相关参会及表决的情况。

  (三) 在交易对方任职、或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方能直接或间接控制的法人单位任职的;

  (四) 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围以本制度第五条第(四)项的规定为准);

  (五) 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员(具体范围以本制度第五条第(四)项的规定为准);

  (六) 中国证监会、深圳证券交易所或者公司基于其它理由认定的,使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

  第十八条 在审议关联交易时,董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所作出决议须经非关联董事过半数通过,出席董事会的非关联董事不足三人的,应将该事项提交股东大会审议。

  第十九条 股东大会审议事项涉及关联交易事项时,在公司召开股东大会通知中应当对此特别注明。在股东投票前,公司董事会应当提醒关联股东予以回避;公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决。股东投票表决时,关联股东其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数。股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东包括具有下列情形之一的股东:

  (五) 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其它协议而使其表决权受到限制或影响的;

  (六) 中国证监会或深圳证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

  1、公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 3000 万元以上的重大关联交易,应提交股东大会审议。

  2、公司与关联人进行销售或购买产品、提供或接受劳务、委托或受托销售、投资证券或其衍生品等与日常经营相关的关联交易事项,没有具体交易金额的,应当提交公司股东大会审议。

  3、公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

  公司为持有公司 5%以下股份的股东提供担保的,参照前款的规定执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。

  1、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上的关联交易,或者公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易,但未达到本章第二十条(一)项 1 条所述标准的,应当经董事会批准后生效并及时披露。

  2、按关联交易事项的类型,在连续十二个月内与关联自然人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额累计计算达到30 万元以后的每一项关联交易,在连续十二个月内与关联法人发生的交易金额累计计算达到 300 万元以后的每一项关联交易,应当提交董事会审议。

  第二十一条 公司拟与关联人发生重大关联交易的,审计委员会应当对该关联交易事项进行审核,形成书面意见;该关联交易事项应当在独立董事发表事前认可意见后,提交董事会审议。独立董事作出判断前,可以聘请独立财务顾问出具报告,作为其判断的依据。该关联交易事项应同时报请监事会出具意见。澳门贵宾厅

  第二十二条 公司监事会应当对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并在年度报告中发表意见。

  第二十三条 公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时,相关人员应及时通过董事会秘书将有关材料提交独立董事进行事前认可。独立董事在做出判断前,可以聘请中介机构出具专门报告,作为其判断的依据。独立董事发现关联交易存在不公平、不公允情况时,应不予认可。一旦发现有关人员违反公司内部控制制度,实施不公平、不公允关联交易,独立董事应当将有关情况向监管部门报告。

  第二十四条 公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见,并出具独立财务顾问报告。

  若交易标的为公司股权,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计;若交易标的为股权以外的其他资产,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估事务所进行评估。

  第二十五条 已由公司董事会或股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易事项,如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或协议期满需要续签的,公司应当新修订或续签,根据协议涉及的金额分别适用于本条各款规定的提交董事会或者股东大会审议。

  第二十六条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款或财务资助,但因履行职责而发生的借款情况除外。

  第二十七条 公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时,公司可以向深圳证券交易所申请豁免按照本制度规定履行相关义务。

  第二十八条 公司发生关联人占用、转移资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的,公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。

  第二十九条 关联交易未按《公司章程》和本制度规定的程序获得批准或确认的,不得执行,已经执行但未获批准或确认的关联交易公司有权终止。

  第三十条 根据本制度第四条、第五条、第六条对关联人的定义,公司应确定关联方清单,并及时更新,确保关联人名单的真实、准确、完整。

  第三十一条 公司及下属分公司、全资子公司,在发生交易活动时,相关责任人应仔细查阅关联人名单,审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易,应在各自权限内履行审批、报告义务。

  (一) 详细了解交易标的的真实状况,包括交易标的目前的运营情况、盈利能力、是否存在抵押、诉讼或仲裁等情况。

  (二) 在确定交易对方时,应详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等相关情况,按照对公司最有利的原则选择交易对方。

  (四) 根据《上市规则》的要求或公司认为有必要时,聘请中介机构对交易标的进行审计或评估。

  (五) 公司不应对所涉交易标的状况不清楚、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审计并作出决定。

  第三十三条 公司与关联人进行的下述交易,可免予按照关联交易的方式进行审议和披露:

  (一) 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;

  (三) 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;

  第三十四条 公司披露关联交易,应当按照中国证监会及深圳证券交易所的规定提交相应的文件和资料。披露的内容应当符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

  2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

  3、公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。

  公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易,应当按照累计计算的原则适用上述披露标准。

  第三十六条 公司应将关联交易协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露,对关联交易的定价依据予以充分披露。

  第三十七条 公司披露关联交易事项时,应当提交公告文稿,独立董事事前认可该交易的书面文件(如适用),独立董事的意见,深圳证券交易所所需的其它文件。

  第三十八条 公司披露关联交易,由董事会秘书负责,并向交易所提交以下文件:

  (五) 交易的定价政策及定价依据,成交价格与交易标的账面值或者评估值以及明确、公允的市场价格之间的关系,以及因交易标的特殊性而需要说明的与定价有关的其他事项;

  若成交价格与账面值、评估值或者市场价格差异较大的,应当说明原因;交易有失公允的,还应当披露本次关联交易所产生的利益的转移方向;

  (六)交易协议的主要内容,包括交易成交价格及结算方式,关联人在交易中所占权益的性质和比重,协议生效条件、生效时间和履行期限等;

  对于日常经营中发生的持续性或者经常性关联交易,还应当说明该项关联交易的全年预计交易总金额;

  (七)交易目的及交易对上市公司的影响,包括进行此次关联交易的真实意图和必要性,对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响等;

  第四十条 关联交易涉及“提供财务资助”和“委托理财”等事项时,应当以发生额作为披露的计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。经累计计算的发生额达到本制度第二十条、第三十三条规定标准的,分别适用以上各条的规定。已经按照规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。

  第四十一条 公司连续十二个月内发生的以下关联交易,应当按照累计计算的原则,计算关联交易金额,适用本制度第二十条、第三十三条的规定:

  上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或相互存在股权控制关系;以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

  第四十二条 公司与关联人进行销售产品、提供或接受劳务、委托或受托销售等与日常经营相关的关联交易事项时,应当按照下述规定进行披露:

  (一) 对于首次发生的日常关系交易,公司应当与关联人订立书面协议并及时披露,根据协议涉及的交易金额提交董事会或者股东大会审议;

  (二) 已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议,如果执行过程中主要条款未发生重大变化的,公司应当在定期报告中按照要求披露相关协议的实际履行情况,并说明是否符合协议的规定;如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的,公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议,根据协议涉及的交易金额提交董事会或者股东大会审议并披露;

  (三) 对于每年发生的数量众多的日常关联交易,公司可以在披露上一年度报告之前,对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计,根据预计金额提交董事会或者股东大会审议并披露;对于预计范围内的日常关联交易,公司应当在定期报告中予以披露。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的,公司应当根据超出金额重新提交董事会或股东大会审议并披露。

  第四十三条 日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。

  协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的,公司在按照本制度第四十条的规定履行披露义务时,应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。

  第四十四条 上市公司与关联人签订日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年根据本规定重新履行审议程序集披露义务。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2013年第六次会议于2013年8月29日上午在公司三楼会议室召开,本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,其中董事何志杰先生因其他公务委托董事林子弘先生代为出席并行使表决权。监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案,并形成决议如下:

  详细内容请参阅登载在巨潮网 (《2013年半年度报告》、及登载在《中国证券报》及《证券时报》的《2013年半年度报告摘要》。

  2011年基于当时饮料包装市场发展态势及行业竞争情况,结合控股子公司北京中富热灌装容器有限公司(以下简称“北京热灌装”)的生产经营需要,经与另一股东Beverage Packaging Investment Limited沟通协商,本公司拟单方对北京热灌装增资2,250.00万元扩建热灌装生产项目。2012年底因北京热灌装自身厂房仓库等生产条件的限制,热灌装生产项目已调配至其他子公司进行。鉴于北京热灌装的增资手续尚未开始办理,增资的注册资本尚未缴入,经与Beverage Packaging Investment Limited协商同意,本次增资不再进行。

  本议案为关联交易,其交易额度在董事会审批权限范围内,不需提交股东大会审议。

  关联董事James Chen(陈志俊)、何志杰、林子弘、麦乐坤、韩敬崇、王玉玲回避表决该议案。

  由于市场及客户变化或经营场地等原因,致使生产线闲置或不能发挥生产效能,公司决定关停珠海市中富瓶胚有限公司、重庆嘉富容器有限公司、昆明富田食品有限公司、长春乐富容器有限公司、天津乐富容器有限公司、南宁富田食品有限公司、大同市中粤包装有限公司、中富(广汉)化工实业有限公司、郑州新港中富容器有限公司等9家子公司的生产业务,除中富(广汉)化工实业有限公司设备之外,其他8家子公司的主要生产设备继续调拨至公司位于其他地区的工厂内以满足其他地区的产能增加的需要。

  详细内容请参阅登载在巨潮网 (、《中国证券报》及《证券时报》的《关于关停9家子公司生产经营业务的公告》。

  客户对饮料包装的整体供应服务需求,公司将价值26,904,978.14元的模具及配件等资产出租给关联方珠海市中富胶盖有限公司、沈阳中富胶盖有限公司、杭州中富果蔬保鲜包装有限公司三公司,租赁费用合计为每年6,934,855.20元(不含税)。

  本议案为关联交易,其交易额度在董事会审批权限范围内,不需提交股东大会审议。

  关联董事James Chen(陈志俊)、何志杰、林子弘、麦乐坤、韩敬崇、王玉玲回避表决该议案。

  详细内容请参阅登载在巨潮网 (、《中国证券报》及《证券时报》的《关于出租模具及配件等资产给珠海市中富胶盖有限公司等三家公司的公告》。

  审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开四次,每季度召开一次,……。

  审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开二次,每半年召开一次,……。